AML Specialist

Company Overview

Se para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada.

Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda!) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os nossos usuários, mas, sobretudo, para as comunidades que servimos e toda a sociedade, tornando a vida das pessoas melhor com serviços que facilitem seu dia a dia - seja com serviços de mobilidade e entrega (99) ou pagamentos digitais (99Pay).

Para facilitar a vida de milhões de pessoas todos os dias, desde 2018 fazemos parte da DiDi Global Inc., a maior plataforma de tecnologia e transporte por aplicativo  do mundo. Somos pioneiros na criação de soluções inovadoras que começam no Brasil e que ganham escala para gerar impacto positivo em mais de 12 países em que a DiDi está presente. Essas inovações passam por sustentabilidade, segurança, inteligência artificial, mercado financeiro e um tanto mais.

Seja para construir projetos do zero ou aprimorar nossas soluções, gostamos de desafios que nos fazem sentir frio na barriga, e é por isso que trabalhamos num ritmo acelerado, com respeito, colaboração e bom humor. Nessa jornada, também nos fortalecemos nas diferentes vivências e opiniões para crescermos juntos, errar rápido, aprender e ajustar o caminho para criar soluções que tragam ainda melhores resultados.

#LI-Hybrid

Team Overview

Estamos em busca de profissionais que tenham interesse em atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e orientado por dados, participando do desenvolvimento e aprimoramento de controles, monitoramento transacional, investigações de operações suspeitas e implementação de soluções para mitigação de riscos relacionados a PLD/FTP

Role Responsibilities

Atuar no monitoramento transacional, realizando análise de operações e identificação de comportamentos suspeitos.

• Conduzir investigações de operações suspeitas, avaliando evidências, contexto e riscos associados.
• Realizar a comunicação de operações suspeitas conforme processos e regulamentações aplicáveis.
• Revisar e aprimorar cenários, regras e parâmetros de monitoramento, buscando maior efetividade na identificação de riscos.
• Analisar a performance dos controles de monitoramento e propor melhorias contínuas.
• Elaborar e acompanhar indicadores e métricas de efetividade dos processos de prevenção e monitoramento.
• Apoiar a evolução dos modelos de detecção, identificando oportunidades de otimização e redução de falsos positivos.
• Desenvolver análises e relatórios técnicos relacionados às investigações e aos indicadores da área.
• Apoiar discussões técnicas e reuniões com áreas internas e stakeholders internacionais, incluindo condução de reuniões em inglês.
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos, procedimentos e controles de prevenção a fraudes/lavagem de dinheiro.

Role Qualifications

• Conhecimento da regulamentação de PLD/FTP aplicável às Instituições de Pagamento, especialmente da Circular BCB nº 3.978/2020 e da Carta Circular BCB nº 4.001/2020
• Inglês avançado para conversação
• Experiência em monitoramento transacional e investigação de operações suspeitas.
• Experiência na elaboração e comunicação de operações suspeitas (SAR) ao COAF, com utilização do SISCOAF.
• Experiência em revisão de cenários e regras de monitoramento de PLD/FTP.
• Conhecimento na elaboração de indicadores e métricas de efetividade dos controles de PLD/FTP.
• Experiência na revisão de políticas, normas e procedimentos de PLD/FTP.
• Capacidade analítica para interpretação de dados e identificação de riscos.
• Excel Avançado.
• Conhecimento em Looker Studio (Google).

Será considerado um diferencial

• Experiência em Instituições de Pagamento, fintechs ou bancos digitais. 
• Experiência com plataformas de monitoramento transacional de PLD/FTP.
• Conhecimento em Python ou outra linguagem de programação.

EEO Statement

• Geramos Valor para os Usuários - Existimos para fazer o melhor para os nossos usuários e inovamos para estarmos sempre na frente. Buscamos o equilíbrio entre experiência, eficiência e crescimento, tendo a segurança sempre em primeiro lugar.
• Somos Guiados por Dados - Acreditamos na tomada de decisão guiada por dados. Através dos números, navegamos em nosso negócio de forma estratégica.
• Somos Donos e Focados nos Resultados - Vamos além dos interesses pessoais para focar no que é melhor para a DiDi. Sempre cumprimos o que prometemos e buscamos a excelência na execução, estabelecendo uma barra alta e dando o nosso máximo em tudo que fazemos.
• Sempre Construímos Juntos - Juntos somos mais fortes. Temos a mente aberta e sempre remamos com respeito, empatia e confiança uns nos outros. Ouvimos a opinião de todos antes de tomar uma decisão e, quando decidimos algo, cumprimos o combinado juntos, mesmo se discordarmos.
• Somos Íntegros - Integridade é a nossa base e a linha que nunca ultrapassamos. Comunicamos com honestidade, transparência e ouvimos a voz de todos para sempre fazer o que é certo.
• Desenvolvemos uns aos Outros - Nosso crescimento vem da constante aventura de estarmos fora da nossa zona de conforto. Aceitamos desafios, nos superamos e trabalhamos em busca da excelência em tudo que fazemos. Desde o primeiro dia, nos desenvolvemos e ajudamos as pessoas ao nosso redor a crescerem também, elevando a nossa barra.
• Trabalhamos com Paixão & Diversão - Somos completamente apaixonados pelo que fazemos. Mantemos um espírito leve e otimista, contagiando o nosso ambiente com energia positiva. Somos resilientes, não temos medo de enfrentar desafios e sempre celebramos nosso sucesso.
• Vivemos a Diversidade - Para nós, o coração da diversidade é a inclusão, a igualdade e o respeito. Acreditamos que a diversidade promove um ambiente mais criativo e cheio de energia, por isso, celebramos as diferenças e aqui todos podem ser quem são.

Diversidade e Inclusão

Diversidade não é uma visão de futuro ou desejo de algo que queremos um dia, é um valor inegociável de quem somos hoje.

Vivemos a inclusão, a pluralidade e o respeito e, para isso, contamos com a governança do Comitê de Diversidade que atua junto com o RH, a nossa liderança e os grupos de identidade - 99Adapta, 99Afro, 99Cores, 99Mulheres e 99Famílias.

Essa é a nossa jornada já escrita que ainda tem muito caminho para percorrer.

Reconheço que, antes de enviar esta inscrição, li e aceitei o Aviso de Privacidade para Candidatos, disponível em https://careers.didiglobal.com/terms