Керівник з питань виявлення та розслідування фінансових злочинів

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави. 

У Райфі працює понад 5 тисяч співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує 900+ фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,5 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною.

Ми зараз в пошуку Керівника з питань виявлення та розслідування фінансових злочинів в Департамент комплаєнсу

Твої задачі:

• Організація та координація проведення перевірок і розслідувань за фактами можливих шахрайських дій та інших фінансових злочинів.
• Забезпечення ефективного функціонування системи моніторингу шахрайства, регулярний аналіз результативності фрод-правил та ініціювання їх удосконалення.
• Керівництво розробкою та впровадженням інструментів виявлення, попередження, оцінки та контролю ризиків шахрайства.
• Формування та реалізація стратегії протидії шахрайству відповідно до ризик-профілю Банку.
• Організація взаємодії з бізнес-підрозділами, службою безпеки, комплаєнсом та іншими функціями для запобігання шахрайським схемам.
• Експертиза та погодження внутрішніх нормативних документів з питань управління ризиками шахрайства та фінансових злочинів.
• Підготовка аналітичної звітності, презентація результатів роботи та рекомендацій керівництву Банку.
• Управління командою фахівців, розвиток професійних компетенцій співробітників та забезпечення досягнення ключових показників підрозділу.

Твій досвід та навички:

• Глибоке розуміння банківських процесів, включаючи кредитування, дистанційне обслуговування клієнтів, платіжні операції та управління ризиками.
• Практичний досвід організації та проведення розслідувань випадків шахрайства, фінансових злочинів або інших порушень.
• Досвід побудови та вдосконалення систем протидії шахрайству, включаючи розробку сценаріїв моніторингу та контрольних процедур.
• Розвинені аналітичні навички, здатність працювати з великими обсягами даних та виявляти ризикові тенденції.
• Досвід управління командою та реалізації кросфункціональних проєктів.
• Розвинені комунікаційні та переговорні навички, здатність ефективно взаємодіяти з керівництвом та ключовими стейкхолдерами.
• Вміння приймати рішення в умовах підвищеного ризику та відповідальності.
• Досвід підготовки управлінської звітності та презентації результатів на рівні керівництва Банку.

Пропонуємо те, що має значення саме для тебе: 

• Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку. 
• Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей. 
• Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
• Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі. 
• Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської. 
• Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
• Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
• Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes)

Чому Райффайзен Банк?  

 Наша головна цінність - люди і ми даємо їм підтримку і визнання, навчаємо, залучаємо до змін. Приєднуйся до команди Райфу, адже для нас ТИ маєш значення!  

• Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків  

• Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Robota.ua, Stud-Point, Delo.UA, NV, Odgers, UAFIC 

• Найбільший донор гуманітарної допомоги серед банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ)  

• Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни  

• Один із найбільших платників податків в Україні, за 2025 рік було нараховано 6 млрд гривень 

Можливості для всіх: 

• Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги понад 5 тисяч співробітників та 2,5 мільйона клієнтів   

• Підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності. 

• Ми відкриті до найму ветеранів і людей з інвалідністю та готові адаптувати робоче середовище під ваші особливі потреби 

• Співпрацюємо зі студентами та людьми старшого віку, створюючи умови для зростання на будь-якому етапі кар’єри.  

В Райфі ти маєш значення!  

 Бажаєш дізнатися більше? – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook, Instagram, LinkedIn  

Рекрутер olha.balaban@raiffeisen.ua