Analista de Compliance Legal

¿Por qué trabajar con nosotros?

¡Somos una empresa de rápido crecimiento que está revolucionando el mundo de los datos en América Latina!

CIAL Dun & Bradstreet es el proveedor líder de datos y soluciones para impulsar la toma de mejores decisiones comerciales en América Latina, el Caribe e Israel. Nuestras soluciones están diseñadas para transformar la forma en que las empresas gestionan el riesgo y toman decisiones críticas sobre las empresas en las que confían.

En CIAL creemos firmemente que cada miembro del equipo desempeña un papel fundamental para lograr nuestro objetivo de ayudar a las empresas a que prosperen en cualquier entorno económico.

Es nuestra gente, no la tecnología, lo que hace posible lo que hacemos. Es nuestra gente, no los datos, la que convierte la información en conocimientos. Y es nuestra gente, no los algoritmos, la que se preocupa por ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones.

El rol

Serás parte de los procesos de Due Diligence para empresas nacionales e internacionales. Brindarás soporte regulatorio al equipo en temas relacionados con Compliance y afines, dentro del marco de evaluaciones de cumplimiento normativo en Perú, México, Estados Unidos y España.

¿Cuáles son tus principales responsabilidades?

• Revisar y validar la documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos regulatorios como parte de los procesos de Due Diligence en Perú, México, Estados Unidos y España.
• Analizar normativa, jurisprudencia y factores de riesgo legal para apoyar en la toma de decisiones y mitigar posibles contingencias.
• Desarrollar estrategias para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
• Revisar contratos, convenios, informes y otros documentos legales.
• Elaborar informes ejecutivos con hallazgos, evaluaciones de riesgo y recomendaciones de mejora para las entidades analizadas.
• Mantenerse actualizado respecto a regulaciones nacionales e internacionales vinculadas a Compliance y cumplimiento normativo.
• Coordinar con el equipo de Compliance de nuestros clientes para comunicar hallazgos y dar seguimiento a observaciones.
• Verificar que proveedores y terceros mantengan documentación adecuada que respalde su cumplimiento de las regulaciones.
• Actuar como punto de contacto interno para consultas relacionadas con sistemas de prevención y marcos regulatorios vigentes.
• Promover una cultura de Compliance dentro del equipo y entre las partes involucradas.
  
• Ser punto de contacto interno para consultas sobre el Sistema de Prevención y los marcos regulatorios aplicables.
  

¿Qué buscamos?

• Bachiller o Titulado(a) en Derecho.
• Experiencia de prácticas en estudios jurídicos o firmas Big Four (deseable), respaldada por carta de recomendación.
• Experiencia previa en Compliance o funciones similares dentro de entornos B2B.
• Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
• Capacidad de organización, coordinación y gestión de múltiples proyectos.

Conocimientos

• Conocimientos de Due Diligence, Compliance, programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
• Advanced English proficiency.
• Excel intermedio
• Habilidad analítica, de investigación y redacción de reportes.
  

¿Qué ofrecemos?:

• Ambiente de trabajo positivo, colaborativo y orientado al desarrollo profesional.
• Seguro de salud privado
• Remote work

For your consideration:

After the review you will generate 2 assesments:

1) Improvement recommendations for the tested party in order to be compliant with the local regulation.

2) Compliance Risk Assesment of the tested party to the company requiring the due diligence and Compliance Analysis on the Decision makers of the tested party.

CIAL provides equal employment opportunities to all employees and applicants for employment and prohibits discrimination and harassment of any type without regard to race, color, religion, age, sex, national origin, disability status, genetics, protected veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, or any other characteristic protected by federal, state, or local laws. This applies to all terms and conditions of employment, including recruiting, hiring, placement, promotion, termination, layoff, recall, and transfer, leaves of absence, compensation, and training.